公司治理

董事會成員

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成宜考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）二大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。目前本屆9位董事成員即已具有產業界、學術界以及醫學界等專業背景，在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長，其中具有員工身份之董事占比為11%，獨立董事占比為33%。此外，本公司亦注重董事成員組成之性別分布，女性董事目標為至少1席以上，目前本公司女性董事為2席，占比為22%。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人。本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本委員會每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

審計委員會開會資訊

委員會成員

姓 名	審計委員會	薪酬委員會
金聯舫 先生 (獨立董事)		(主席)
喻銘鐸 先生 (獨立董事)	(主席)
陳自強 先生 (獨立董事)

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司於2015年6月9日股東會改選，並設置審計委員會代替監察人職權，審計委員會由全體獨立董事組成。

本公司稽核主管均定期呈交稽核報告予獨立董事審查，獨立董事針對報告內容均可以直接請稽核主管進一步說明；另本公司稽核主管皆有全程列席每次審計委員會及董事會並於各季度報告內控制度有效性及追蹤改善情形，與審計委員能當面做充分之溝通。

公司會計師於審計委員會審查各季財務報表時皆有全程列席審計委員會並報告核閱或查核情形，審計委員與會計師皆能當面做充分之溝通。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通摘要資訊

內部稽核

力旺電子內部稽核為獨立單位並直屬董事會，配置專任稽核人員共計1名；其負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。

內部稽核依據董事會通過的年度稽核計劃，查核公司內部作業及子公司監督與管理；除在董事會例行會議報告外，並每季向審計委員會報告。

內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核之實行包含對內部控制制度進行調查、評估，以衡量現行政策、程序之遵行程度，及其對各項營運活動之影響。稽核範疇包含釐定的稽核項目、時間、程序(方法)、依據之法令規章及使用之表單。

公司治理主管

本公司經111 年10 月26日董事會決議通過，委任財務部處長郭美華女士兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。郭美華處長已具備公開發行公司從事內部稽核、財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管進修資訊

接班規劃

董事會成員

力旺電子董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事9名(含獨立董事3名)，在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長，未來本公司將持續強化董事會成員多元化結構。 關於董事會之接班規劃，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司將視營運需要延攬外部專業人士。且為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司亦鼓勵董事每年參加進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知，有助於提升董事會決策品質，強化公司治理功能。

重要管理階層

力旺電子副總級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、創新、贏得客戶信任及持續進步等人格特質。 本公司每位管理階層皆有職務代理人，因應組織成長及長期發展布局，本公司持續積極培育中、高階經理人才，藉由職務安排及專案任務給予歷練，以提昇其經營管理能力及思維，並且從人際、領導、商業等面向發展多元之管理技巧及能力，使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營及管理團隊。